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900948:伊泰B股关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的公告

时间:2021-04-20作者:  admin

  证券代码:900948 股票简称:伊泰B股 编号:临2015--044 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 闭于调解公司筹备限度并点窜《公司章程》的通告 奇特提示 本公司董事会及整体董事担保本通告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏,并对其实质的可靠性、无误性和无缺性承受局部及连带职守。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2015年10月28日上午9:00时以通信格式召开公司六届董事会第十三次集会,集会审议通过了《闭于调解公司筹备限度并点窜

  的议案》。遵照公司实践景况和生意筹备的需求,公司董事会决断对公司筹备限度举办调解、变动,同时遵照筹备限度的调解、变动以及公司筹备需求,公司对《公司章程》第2.02条划定的公司筹备限度条目以登第10.11条举办了点窜,本次点窜尚需公司股东大会以奇特决议审议通过。实在修订景况如下: 一、 公司筹备限度的变动景况 变动前的公司筹备限度为:“原煤出产、运输、洗选、焦化、原煤出售、煤炭进口、地质磨难管制工程施工、搬运、装卸、公道设立与筹备、煤矿筑造及煤化工筑造进口、加油办事(仅限分支机构凭许可证筹备)、矿山物资、太阳能发电、电力生意承装(修、试)、机电筑造装配工程、筑造租赁、农场种植、旅逛拓荒、旅逛商贸、餐饮、客房、集会办事、洗浴、水疗办事、健身熬炼及户外行动、烟酒出售、副食物出售(执法、行政规则、邦务院决断划定应经许可的,未获许可不得出产筹备)。 筹备限度中扩大:“矿山工程施工”。 变动后的公司筹备限度为:“原煤出产、运输、洗选、焦化、原煤出售、煤炭进口、地质磨难管制工程施工、搬运、装卸、公道设立与筹备、煤矿筑造及煤化工筑造进口、加油办事(仅限分支机构凭许可证筹备)、矿山物资、太阳能发 电、电力生意承装(修、试)、机电筑造装配工程、矿山工程施工、筑造租赁、农场种植、旅逛拓荒、旅逛商贸、餐饮、客房、集会办事、洗浴、水疗办事、健身熬炼及户外行动、烟酒出售、副食物出售(执法、行政规则、邦务院决断划定应经许可的,未获许可不得出产筹备)。” 本次变动后的公司筹备限度,最终以公司立案陷坑批准立案的实质为准。 二、《公司章程》的点窜景况 遵照上述公司筹备限度的变动景况以及公司筹备需求,公司拟对现行有用的《公司章程》第2.02条登第10.11条作如下点窜: 原条目 修订后条目 第2.02 条公司的筹备限度以公司登 第2.02条 公司的筹备限度以公司登 记陷坑批准的筹备限度为准。公司筹备限度 记陷坑批准的筹备限度为准。公司筹备限度 是:原煤出产、运输、洗选、焦化、原煤销 是:原煤出产、运输、洗选、焦化、原煤销 售、煤炭进口、地质磨难管制工程施工、搬 售、煤炭进口、地质磨难管制工程施工、搬 运、装卸、公道设立与筹备、煤矿筑造及煤 运、装卸、公道设立与筹备、煤矿筑造及煤 化工筑造进口、加油办事(仅限分支机构凭 化工筑造进口、加油办事(仅限分支机构凭 许可证筹备)、矿山物资、太阳能发电、电 许可证筹备)、矿山物资、太阳能发电、电力 力生意承装(修、试)、机电筑造装配工程、 生意承装(修、试)、机电筑造装配工程、矿 筑造租赁、农场种植、旅逛拓荒、旅逛商贸、 山工程施工、筑造租赁、农场种植、旅逛开 餐饮、客房、集会办事、洗浴、水疗办事、 发、旅逛商贸、餐饮、客房、集会办事、洗 健身熬炼及户外行动、烟酒出售、副食物销 浴、水疗办事、健身熬炼及户外行动、烟酒 售(执法、行政规则、邦务院决断划定应经 出售、副食物出售(执法、行政规则、邦务 许可的,未获许可不得出产筹备)。公司的 院决断划定应经许可的,未获许可不得出产 筹备限度中属于执法、行政规则划定须经批 筹备)。公司的筹备限度中属于执法、行政法 准的项目,该当依法经历接受。 规划定须经接受的项目,该当依法经历接受。 第10.11条 董事会行使下列权力: 第10.11条 董事会行使下列权力: (一)认真会集股东大会,并向股东大 (一)认真会集股东大会,并向股东大会 会告诉事情; 告诉事情; (二)施行股东大会的决议; (二)施行股东大会的决议; (三)决断公司的筹备策画和投资计划; (三)决断公司的筹备策画和投资计划; (四)拟订公司的年度财政预算计划、 (四)拟订公司的年度财政预算计划、决 决算计划; 算计划; (五)拟订公司的利润分拨计划和填补 (五)拟订公司的利润分拨计划和填补亏 亏折计划; 损计划; (六)拟订公司扩大或者节减注册本钱、 (六)拟订公司扩大或者节减注册本钱、 发行债券或其他证券及上市计划; 发行债券或其他证券及上市计划; (七)订定公司强大收购、回购本公司 (七)订定公司强大收购、回购本公司股 股票计划; 票计划; (八)订定团结、分立、变动公司样子 (八)订定团结、分立、变动公司样子和 和终结计划; 终结计划; 原条目 修订后条目 (九)正在股东大会授权限度内,决断公 (九)正在股东大会授权限度内,决断公司 司对外投资、收购出售资产、资产典质、委 对外投资、收购出售资产、资产典质、委托理 托理财、闭系贸易等事项; 财、闭系贸易等事项; (十)决断公司内部执掌机构的设备; (十)决断公司内部执掌机构的设备; (十一)聘任或者解聘公司司理、董事 (十一)聘任或者解聘公司司理、董事会 会秘书;遵照司理的提名,聘任或者解聘公 秘书;遵照司理的提名,聘任或者解聘公司副 司副司理、财政认真人、总工程师等高级管 司理、财政认真人、总工程师等高级执掌职员, 理职员,并决断其酬谢事项和赏罚事项; 并决断其酬谢事项和赏罚事项; (十二)拟订公司独立董事的津贴程序 (十二)拟订公司独立董事的津贴程序预 预案; 案; (十三)拟订公司的根本执掌轨制; (十三)拟订公司的根本执掌轨制; (十四)拟订公司章程的点窜计划; (十四)拟订公司章程的点窜计划; (十五)拟订公司的股权胀动策画计划; (十五)拟订公司的股权胀动策画计划; (十六)执掌公司讯息披露事项; (十六)执掌公司讯息披露事项; (十七)向股东大会提请聘任或调动公 (十七)向股东大会提请聘任或调动公司 司审计的司帐师工作所; 审计的司帐师工作所; (十八)听取公司司理的事情请示并检 (十八)听取公司司理的事情请示并查抄 查司理的事情; 司理的事情; (十九)审议接受本章程第8.03条划定 (十九)审议接受本章程第8.03条划定须 须经股东大会审议限度以外的公司对外担保 经股东大会审议限度以外的公司对外担保事 事项; 项; (二十)依据公司实践景况依本章程第 (二十)依据公司实践景况依本章程第 16.15条的划定调解优先股的股息支出日; 16.15条的划定调解优先股的股息支出日; (二十一)执法、行政规则、部分规章、 (二十一)决断公司寻常筹备及项目设立 公司股票上市地的贸易所的上市规定所划定 所需资金的融资; 或本章程划定,以及股东大会授予的其他职 (二十二)执法、行政规则、部分规章、 权。 公司股票上市地的贸易所的上市规定所划定或 董事会须遵照本章程第10.25条的划定 本章程划定,以及股东大会授予的其他权力。 对前款事项作出决议。 董事会须遵照本章程第10.25条的划定对 前款事项作出决议。 特此通告。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 二零一五年十月二十九日

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